震惊!行长沉迷赌博欠下巨款为捞本诈骗当地农户数十万元!一审判决来了被判九年并处罚金8万

俗话说:一进赌门深似海,千金输光难自拔!

日前,据中国裁判文书网披露的一则刑事判决书显示,原中国农业银行进贤县三里支行(二级支行)行长,因迷恋赌博,欠下巨款后不得不卖房还债。为了捞本,他甚至将“黑手”伸向了当地农户,诈骗数十万元,有受害人被骗十几万后在农行办公室用菜刀自断手指。不过,这名支行长不仅没能堵上窟窿,反而将债务的雪球越滚越大,其本人犯信用卡诈骗罪、诈骗罪,被判有期徒刑九年,并处罚金人民币八万元。

2017年7月,由于无力偿还债务,李历久逃匿至广州。2019年7月10日,被告人李历久在上海市嘉定区城中路附近被上海市公安局民警抓获归案。

习近平总书记指出:“要培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,改善农民精神风貌,提高乡村社会文明程度,焕发乡村文明新气象。”在乡村精神文明创建的具体过程中,以价值为引领推动社会主义核心价值观在农村落地生根,以问题为导向持续加大农村环境综合整治力度,以氛围为突破着力丰富群众精神文化生活,显然是文明村镇创建理所应当坚持的原则。此外,深入开展文明村镇创建始终都应把“以人为本”挺在前面。

一、被告人李历久犯信用卡诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币六万元;犯诈骗罪,判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民币二万元,决定执行有期徒刑九年,并处罚金人民币八万元。(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年7月10日起至2028年7月9日止。罚金限在本判决生效后十日内缴纳。)

但法院认定,被告人李历久冒用他人信用卡骗取人民币31万余元,数额巨大,其行为构成信用卡诈骗罪;被告人李历久以非法占有为目的,采取隐瞒借款真实用途的方法,虚构帮助群众垫付贷款本金的事实,骗取被害人人民币30余万元,数额巨大,其行为已构成诈骗罪,公诉机关指控其犯信用卡诈骗罪、诈骗罪的罪名成立。

本院认为,被告人李历久冒用他人信用卡骗取人民币31万余元,数额巨大,其行为构成信用卡诈骗罪;被告人李历久以非法占有为目的,采取隐瞒借款真实用途的方法,虚构帮助群众垫付贷款本金的事实,骗取被害人人民币30余万元,数额巨大,其行为已构成诈骗罪,公诉机关指控其犯信用卡诈骗罪、诈骗罪的罪名成立。被告人李历久的亲属已退赔被害人胡某5的损失并取得谅解;被告人李历久另取得被害人胡某1、杨某2、何某4、罗某、何某2、章某、胡某6、何某1、杨某1等人的谅解,可酌情从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十六条第一款第(三)项、第二百六十六条、第六十四条、第六十九条第一款、第三款之规定,判决如下:

被害人章某也证实2017年4月中旬的一天,李历久以帮他人归还惠农联保贷款为由向其借款,承诺四、五天后归还,其出借现金4万元。此后其向李历久讨要欠款,李历久久拖未还,大概从2017年7月左右至今,其拨打李历久的电话都是处于关机状态,没有李历久任何音讯。

从具体项目来看,在A股上市公司中,大基金二期围绕自主可控主体,在半导体制造、存储等薄弱环节,与上市公司的联手投资或直接参与项目投资等行为明显增多。

据起诉书指控,李历久以帮助群众垫资归还到期惠农贷款等理由,骗取被害人信任,向被害人何某1、胡某1、何某2、何某3、罗某、杨某1、章某、胡某2等8名被害人借款30余万元,在骗得被害人交付的借款资金后,李历久将这些资金用于赌博、偿还赌债。与此同时,李历久还冒用被害人胡某3、万某、江某、吴某、刘某、黄某、胡某4、胡某5等8名被害人的信用卡,取走上述被害人农业银行账户内资金共计31.76万元,用于赌博、偿还赌债。

一审被判有期徒刑九年,并处罚金八万元

据刑事判决书显示,被告人李历久,原中国农业银行进贤县三里支行(二级支行)行长,住江西省进贤县。

2017年12月1日,因擅自脱离工作岗位,连续旷工,中国农业银行江西省分行决定解除李历久劳动合同。

汇顶科技虽然被大基金、汇发国际减持,但三季度也获华夏国证半导体增持,国泰CES半导体基金亦新晋前十大股东。三安光电也获北上资金、华夏国证半导体增持,诺安、广发基金也进入了前十大股东。

比如,兆易创新在三季度末已经被大基金再度减持1%,而北上资金通过沪股通增持至2.6%。另外华夏国证半导体基金新进成为上市公司前十大股东,私募大佬葛卫东的持仓也保持不变。

有受害人办公室自断手指

伴随着部分项目进入退出期,以及二期的设立,大基金从2019年年底开始实施减持计划。

对投资者而言,大基金的行业选股能力颇受肯定,大基金入股的瑞芯微今年来累计涨幅超过4倍,科创板公司沪硅产业-U涨幅超过2倍,而不少私募、公募,甚至北上资金都选择跟进。但具体操作上,并非一味跟随,甚至在大基金着手减持后,北上资金还是进一步加仓。

承载集成电路产业扶持大任的大基金,一期成立于2014年9月,在二级市场露面始于2015年助力长电科技杠杆收购原全球第四大封装厂星科金朋,2017年、2018年,大基金频繁通过协议转让以及定制化定增现身A股,凭借对产业的精准了解,布局行业龙头。

二、责令被告人李历久退赔被害人胡某35万元、万某3万元、江某2万元、吴某3.0291万元、刘某3万元、黄某3万元、胡某46万元、何某13.04万元、胡某12万元、何某21万元、何某36万元、罗某3万元、杨某16万元、章某4万元、胡某65万元。

2020年,大基金资本市场布局相对低调:新进成为上市公司前十大股东的投资行为,均集中在科创板半导体上市公司,并以Pre-IPO轮投资布局为主,这方面最新一例便是联合投资50亿元增资芯片设计新锐紫光展锐。相比以往,大基金在A股定增、协议受让等入股的投资行为已经基本绝迹,二级市场上呈现以减持为主的收缩状态。

自2019年年底,逐步进入退出期的国家集成电路产业基金(简称“大基金”)陆续在二级市场公布了对多家上市公司的减持计划,并且在2020年下半年迎来了减持小高峰。据证券时报·e公司记者不完全统计,今年来大基金在A股累计减持套现金额约89亿元。

接近大基金的业内人士也向记者表示,大基金二期将重点通过增资上市公司子公司、投资旗下项目等方式参与投资,或不会再直接受让上市公司股份。当前正处于大基金一期逐步清退、封库,与二期备案等工作交接期,加上受到疫情影响二期投资工作进展有所延后。

另外,汇顶科技高管表示,公司一直在和现有的、潜在的一些长期价值投资的战略投资者进行沟通。

2015年3月,被告人李历久染上赌博恶习,经常到南昌市进贤县、东乡区的地下赌场进行赌博,截至2016年9月,其因赌博欠下债务60余万元,遂将其位于进贤县城电力小区的一套商品房出售,将所得价款用于偿还债务。2017年上半年,其与妻子离婚,此后变本加厉地在外面借钱赌博。2016年9月至2017年6月期间,其因赌博变卖了一套房产,并且向三里乡群众借钱进行赌博,全部输掉了。

具体来看,大基金对旗下非科创板上市公司密集减持,涉及10家上市公司,减持比例并不高,大部分在1%,少数为2%。今年下半年尤其是第三季度为减持高发期,按照减持期间股价均价估算,大基金年内累计已减持套现约89亿元。

此外,大基金还入增资入股了兴森科技旗下的广州兴科半导体,投资IC封装产业项目。

被害人杨某1证实2016年6月,李历久以帮助他人周转联保惠农贷款为由向其借款6万元,其通过银行转账方式借给李历久6万元,李历久出具一张6万元借条,承诺支付月息1分。后来街上传李历久没有上班了,其就去找李历久,拨打其电话,但都没有李历久任何音讯。

据刑事判决书显示,证人李某2的证言、收条、调解协议书,证实胡某5因李历久诈骗其15万元,于2017年11月27日在农行进贤支行办公室用菜刀砍断自己一根手指,李某2代李历久向胡某5退赔15万元,并赔偿其医药费等费用4.6万元,取得胡某5的谅解。

对于减持事项,汇顶科技高管在日前召开的三季报业绩交流会上表示,大基金等作为投资者和股东,减持行为是他们正常行使股东的权利,都是作为专业投资机构的市场化行为,公司没有特别关注他们的想法。总体来讲,大基金已经享受到了汇顶以往发展带来的增值,这离不开公司业绩和能力的提升。

理念是行动的先导。村镇只有硬件与软件同时发力,群众素质与品质同步提升,才能运行有序、充满活力、更有希望。这既需要把美丽乡村建设纳入经济社会发展大局,突出城乡协调发展,塑造乡村环境之美;也需要把乡村精神文明创建摆在重要位置,开展切合实际的创建活动,塑造乡村风尚之美、人文之美。只有做到物质与精神的“两手抓、两手硬”,才能建好社会主义新农村,成就农民群众宜业宜居的幸福家园。

Wind统计显示,截至今年三季度末,大基金直接位列22家上市公司前十大股东之中,期末参考市值合计为898.54亿元,今年第三季度也普遍取得良好业绩,平均净利润增速达到49%。另外,大基金还通过旗下投资公司持股中微公司、中芯国际-U。

为能扳回赌博输掉的钱款,李历久以帮助群众垫资归还到期惠农贷款等理由,骗取被害人信任,向被害人何某1、胡某1、何某2、何某3、罗某、杨某1、章某、胡某2等8名被害人借款30余万元,在骗得被害人交付的借款资金后,李历久将这些资金用于赌博、偿还赌债。与此同时,李历久还冒用被害人胡某3、万某、江某、吴某、刘某、黄某、胡某4、胡某5等8名被害人的信用卡,取走上述被害人农业银行账户内资金共计31.76万元,用于赌博、偿还赌债。

然而实际上,李某并没有帮胡某在三里支行申请办理换卡不换号业务。农行换卡不换号业务,只需要客户本人在进贤县三里支行,持本人身份证原件查验本人真实身份后提出申请即可。

被害人胡某5也证实2017年6月的一天,其农业银行卡磁条损坏,李历久主动提出帮助其更换新卡。2017年6月28日,因其卡里有67600元左右,其将银行卡、身份证和2400元现金交给李历久,并告知李历久连同上次借其8万元,共计15万元存入新卡账户中。同月30日,其发现其卡内资金67600元已被人于同月28日分五次取走。其怀疑是李历久将资金取走,于是打电话并质问李历久,他在搪塞后就隐匿不见。

大基金最新一例减持标的便是持仓最多的长电科技。作为A股半导体封装测试龙头,长电科技今年累计涨幅超过80%。根据减持计划,大基金拟在2020年9月23日至2021年3月21日期间通过集中竞价交易方式减持2%,且在任意连续90日内,减持股份的总数不超过公司总股本的1%。目前,大基金已经在10月15日至20日期间完成了减持计划的一半,结合期间股价均价估算,本轮减持套现约6亿元。

从规模来看,大基金对三安光电、兆易创新和汇顶科技年内累计减持金额居前,在各家估算的套现规模均超过20亿元。其中,大基金对兆易创新、汇顶科技均采取了两轮减持计划,而对汇顶科技持股比例已降至5%以下。

银行支行长深陷赌博窟窿,无力还债逃匿

在芯片制造环节,大基金重点围绕中芯国际展开投资。除了通过鑫芯(香港)投资持股中芯国际约15%股份,今年5月份大基金二期联合上海集成电路产业投资再度向中芯南方注资,7月投资35亿元参与中芯国际回归A股。

“民之所好好之,民之所恶恶之。”开展文明村镇创建,归根结底是要让广大农民群众有更多获得感。坚持创建为民、创建惠民,就要求我们的创建活动必然是服务型的,而决不能是命令型的。当前,尤其要充分运用好新时代文明实践站所,切实提升服务水平,有效发挥其丰富文化生活、推进移风易俗、开展志愿服务等方面的作用。当文明村镇创建活动贴近群众生活、走进群众心里,乡村精神文明建设的基础才能夯得更实。

作为国内拥有存储芯片完整产业链的上市公司,深科技今年10月份公告拟非公开发行募集资金总额不超过17.1亿元,拟将全部用于存储先进封测与模组制造项目。据介绍,该项目投资总额约31亿元,而深科技子公司沛顿科技与大基金二期、合肥经开投创以及关联方中电聚芯签署协议,共同出资30.6亿元设立沛顿存储,作为募投项目实施主体。其中,大基金二期现金出资9.5亿元,持股31%,成为第二大股东。

“检验我们一切工作的成效,最终都要看人民是否真正得到了实惠,人民生活是否真正得到了改善。”文明村镇建设与每个人息息相关。将文明理念深植于心、文明自觉落实于行,让我们共建共享这更美更富更文明的希望的田野。(段宗科)

另一方面,大基金二期投资项目逐步落地,在资本市场上的投资风格也发生了变化。结合业内人士采访,记者发现,大基金对二级市场投资热情降温,从此前频繁协议受让、定增等方式,转向到上市前投资入股,并与半导体上市公司合资、成立基金等方式,精准参与产业一线的项目投资。